Quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ: Cơ quan công tố xác định 1.070 người nhập tịch không đúng thủ tục

Ngày 21/9/2026, cơ quan công tố Thổ Nhĩ Kỳ cho biết 1.070 người đã được cấp quốc tịch thông qua các giao dịch bất động sản mà cơ quan này xác định có thông đồng. Thủ tục hành chính nhằm hủy các quyết định cấp quốc tịch đã được khởi động. Đây là đợt thứ hai trong cuộc điều tra do Viện Công tố Istanbul tiến hành, với số người được xác định lớn hơn đợt đầu. Chưa có thông tin về quyết định hủy việc cấp quốc tịch đối với bất kỳ ai trong nhóm này.

Đợt điều tra thứ hai xác định những gì

Trong thông báo cùng ngày, Bộ trưởng Tư pháp Akın Gürlek trình bày cụ thể các số liệu. Cơ quan điều tra đã xem xét 734 giao dịch bán bất động sản cho người nước ngoài qua 3 doanh nghiệp xây dựng — Gül İnşaat AŞ, Beyaz İnşaat và LİV İnşaat — và xác định 274 giao dịch có thông đồng.

Theo cơ quan công tố, lượng ngoại tệ phải đưa vào Thổ Nhĩ Kỳ để đáp ứng điều kiện nhập quốc tịch thực tế đã không vào nước này. Các bên dùng nguồn tiền của doanh nghiệp trung gian hoặc bên bán để thực hiện việc mua bán. Báo cáo định giá ghi giá trị cao sai sự thật; theo Milliyet, mục đích là thể hiện giá bất động sản cao hơn giá trị thực.

Bộ Nội vụ phân chia nhóm 1.070 người theo 2 cách. Xét theo vai trò, nhóm này gồm 263 nhà đầu tư và 807 thân nhân. Xét theo thời điểm, 1.015 người đã có quốc tịch vào ngày ra quyết định, còn 55 trẻ em được cấp quốc tịch sau đó. Thông báo không cho biết các nhóm trong 2 cách phân chia này tương ứng với nhau ra sao.

Bộ còn nêu 11 người khác đang trong quá trình xin quốc tịch, nhưng phần diễn giải về họ lại không thống nhất với mô tả đó: 1 trường hợp đã bị thu hồi quyết định, 3 trường hợp bị từ chối, còn 7 người được nói là chưa từng nộp đơn. Chưa có giải thích vì sao cả 11 người vẫn được xếp vào nhóm đang làm thủ tục.

Chiến dịch diễn ra sáng 21/9 tại 13 tỉnh, với các cuộc khám xét ở 78 địa chỉ. Ông Gürlek cho biết 88 nghi phạm thuộc diện xử lý tố tụng và 72 người bị tạm giữ. Trong khi đó, Anadolu Agency, Sabah và Milliyet đều đưa con số 73 người bị tạm giữ. Chênh lệch này chưa được giải thích. Nhà chức trách áp dụng các biện pháp bảo đảm đối với 2.011 bất động sản, 1 khách sạn ở Bağcılar, 86 xe cơ giới, 2 du thuyền và 42 tài khoản ngân hàng; đồng thời chỉ định người quản lý theo ủy thác tại 30 doanh nghiệp.

Chưa có thông tin về quyết định hủy quốc tịch đối với 1.070 người

Thông báo của cơ quan công tố xác định rõ giai đoạn xử lý: Thủ tục hành chính cần thiết để hủy việc cấp quốc tịch trái quy định đã được khởi động. Các tài liệu được sử dụng cho bài viết chưa ghi nhận quyết định hủy nào đối với 1.070 người này.

Sự phân biệt đó quyết định cách đọc các quy định pháp luật. Luật số 5901 quy định 2 cơ chế. Theo Điều 31, nếu người nộp đơn khai báo sai hoặc che giấu thông tin có ý nghĩa quyết định đối với việc cấp quốc tịch, chính cơ quan đã cấp sẽ hủy quyết định đó. Điều 40 quy định phải thu hồi quyết định nếu sau này phát hiện các điều kiện pháp luật yêu cầu vốn chưa từng được đáp ứng.

Bộ Nội vụ nêu rõ số liệu lũy kế của mình bao gồm cả 2 cơ chế. Riêng các thông báo về nhóm 1.070 người chỉ dùng thuật ngữ hủy quyết định cấp quốc tịch, tương ứng với cơ chế tại Điều 31, nhưng không dẫn số điều luật. Vì vậy, các hệ quả dưới đây chỉ áp dụng nếu quyết định cấp quốc tịch cho nhóm này bị hủy theo Điều 31; đây chưa phải những biện pháp đã được quyết định.

Cả Điều 31 lẫn Điều 40 đều chưa được sửa đổi kể từ năm 2009. Bảng sửa đổi kèm theo văn bản hợp nhất trên cổng pháp luật của chính phủ liệt kê 7 văn bản sửa đổi, trong đó văn bản gần nhất có hiệu lực vào tháng 12/2019. Không văn bản nào trong số đó sửa các Điều 31, 32, 33 hoặc 40.

Hệ quả của việc hủy quyết định cấp quốc tịch nằm ở 2 điều tiếp theo. Điều 32 quy định quyết định hủy có hiệu lực kể từ ngày ban hành và áp dụng cả với vợ hoặc chồng cùng các con đã được cấp quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ thông qua người có quyết định bị hủy. Như vậy, một quyết định có thể ảnh hưởng đến cả gia đình.

Theo Điều 33, người bị hủy quyết định cấp quốc tịch sẽ chịu sự điều chỉnh của pháp luật về cư trú dành cho người nước ngoài. Nếu xét thấy cần thanh lý tài sản, tức bán tài sản của người đó, cơ quan có thẩm quyền phải ghi yêu cầu này trong quyết định hủy. Khi đó, người liên quan có tối đa 1 năm để bán tài sản tại Thổ Nhĩ Kỳ. Nếu hết thời hạn mà chưa bán, Kho bạc sẽ bán và gửi tiền thu được vào ngân hàng dưới tên người đó. Nghĩa vụ bán tài sản không tự động phát sinh mà chỉ có khi quyết định ghi rõ. Điều 33 cũng quy định rằng nếu người liên quan khởi kiện quyết định, việc thanh lý tài sản được hoãn đến khi vụ kiện kết thúc.

Không thể cộng gộp 2 nhóm số liệu

Ngày 21/9, Bộ Nội vụ nhắc lại số liệu lũy kế: 1.150 nhà đầu tư bị hủy giấy chứng nhận đáp ứng điều kiện, với tổng cộng 5.391 người bị hủy quyết định cấp quốc tịch; 263 nhà đầu tư bị thu hồi quyết định vì lý do trật tự công cộng và an ninh quốc gia, với tổng cộng 743 người. Bộ công bố tổng số là 1.413 nhà đầu tư và 6.134 người.

Đây chính là các con số The Legation Times đã đưa tin ngày 28/8, đến nay vẫn không đổi. Lần công bố lại này có 2 điểm chưa được giải thích.

Thứ nhất, con số 263 xuất hiện 2 lần trong cùng một thông báo, gắn với 2 căn cứ khác nhau. Trong phần lũy kế, đó là 263 nhà đầu tư bị thu hồi quyết định vì trật tự công cộng và an ninh quốc gia, tổng cộng 743 người nếu tính cả thân nhân. Trong phần về đợt ngày 21/9, đó là 263 nhà đầu tư được xác định liên quan đến các giao dịch có thông đồng, tổng cộng 1.070 người nếu tính cả thân nhân. Bộ không nói đây có phải cùng một nhóm nhà đầu tư hay không, còn tổng số người tính cả gia đình lại khác nhau. Vì vậy, không thể cộng 2 nhóm này; bài viết cũng không cộng gộp.

Thứ hai, số liệu theo dõi kể từ ngày 11/2/2026 tăng từ 443 nhà đầu tư và 1.358 người trong thông báo ngày 4/8 lên 458 nhà đầu tư và 1.393 người vào ngày 21/9, trong khi tổng lũy kế vẫn là 6.134. Tổng số giữ nguyên trong khi một nhóm thành phần tăng thì không phản ánh số cộng dồn liên tục.

Giá trị giao dịch và khoản tiền đường dây bị cáo buộc đã thu

Các nguồn nêu 2 tổng giá trị giao dịch nhưng không giải thích quan hệ giữa chúng, cùng 1 khoản tiền tính theo đầu người mà đường dây bị cáo buộc đã thu.

Thông báo của cơ quan công tố nêu 72.250.000 USD là giá trị các giao dịch lẽ ra phải được thanh toán để làm thủ tục quốc tịch nhưng được thực hiện với sự thông đồng giữa các bên. Milliyet diễn giải cùng con số này là lượng ngoại tệ đã không chảy vào Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Gürlek lại cho biết giá trị giao dịch có thông đồng vượt 3,5 tỷ lira Thổ Nhĩ Kỳ (TL).

Riêng Milliyet, khi thuật lại hồ sơ vụ án, cho biết đường dây bị cáo buộc đã thu khoảng 50.000 USD mỗi người từ những công dân nước ngoài liên quan. Trong các nguồn được sử dụng cho bài viết, chỉ Milliyet nêu khoản này; không có thông báo chính thức nào đề cập. Đây là số tiền những người tổ chức bị cáo buộc đã nhận, không phải giá trị giao dịch. Các nguồn không cung cấp tỷ giá, nên bài viết không quy đổi các khoản tiền.

Cả 3 con số đều không phải ngưỡng đầu tư để xin quốc tịch. Văn phòng Đầu tư thuộc Phủ Tổng thống công bố các mức đầu tư với dẫn chiếu tới quy định mới đăng trên Công báo ngày 18/9/2018. Đối với diện bất động sản, cơ quan này nêu yêu cầu mua tài sản trị giá ít nhất 400.000 USD, kèm điều khoản hạn chế bán lại trong 3 năm được ghi trên giấy chứng nhận quyền sở hữu.

Những điểm cần theo dõi

Cả 2 đợt điều tra đều tập trung theo bên bán. Đợt đầu xem xét các giao dịch liên quan đến Babacan İnşaat và xác định 687 người. Đợt thứ hai xem xét 734 giao dịch qua 3 doanh nghiệp xây dựng khác, trong đó xác định 274 giao dịch có thông đồng. Các thông báo đều không nêu thời điểm diễn ra đợt đầu, cũng không khẳng định số giao dịch được xem xét là toàn bộ giao dịch của những doanh nghiệp đó. Thông báo xác định 274 trong số 734 giao dịch đã được xem xét có thông đồng, nhưng không nói gì về tình trạng của 460 giao dịch còn lại.

Cơ chế định giá bất động sản đã thay đổi từ năm 2024, nhưng các nguồn không cho biết những giao dịch đang bị điều tra diễn ra khi nào. Từ năm 2024, GEDAŞ, công ty con của cơ quan nhà ở nhà nước, lập báo cáo định giá cho diện nhập quốc tịch qua bất động sản dưới sự điều phối của cơ quan đăng ký đất đai. Cơ chế này thay thế việc sử dụng các đơn vị định giá tư nhân được cấp phép trước đây. Chính báo cáo định giá là tài liệu mà cơ quan công tố cho rằng đã được lập sai sự thật.

Bộ Nội vụ khẳng định những vấn đề đang được điều tra là các hành vi tìm cách làm giả tài liệu trước khi nộp hồ sơ, đồng thời cho biết không có yếu kém hay thiếu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan quản lý dân cư và quốc tịch.

Diễn biến tiếp theo cần theo dõi là quyết định hủy việc cấp quốc tịch đầu tiên đối với một người trong nhóm này, thay vì một chiến dịch mới. Nếu được ban hành, theo Điều 32, quyết định đó sẽ tác động đến vợ hoặc chồng và các con đã được cấp quốc tịch thông qua người liên quan. Quyết định ấy cũng sẽ xác định có buộc bán tài sản hay không.