Quốc tịch theo đầu tư Moldova

Khoản tiền của diện này là đóng góp không hoàn lại chứ không phải một khoản đầu tư có thể thu hồi, và phân biệt ấy quyết định giá trị thật của con số.

Theo Quyết định của Chính phủ số 786 ngày 04 tháng 10 năm 2017 về việc nhập quốc tịch thông qua đầu tư, mức đóng góp không hoàn lại tối thiểu vào Quỹ Đầu tư Công, trong trường hợp một đương đơn, là khoản tương đương 100.000 euro.

Tiền không đi vào một dự án hay một tài sản mà đi vào Quỹ Phát triển Bền vững của Moldova, tức Quỹ Đầu tư Công, nên người nộp không giữ lại quyền sở hữu gì sau khi nộp.

Cần đọc kèm hai điều để hiểu đúng cấu trúc chương trình.

Thứ nhất, đổi lại khoản đóng góp ấy, đương đơn chỉ có thể được nhập quốc tịch sau khi qua thủ tục thẩm tra hồ sơ nghiêm ngặt và thẩm tra uy tín kinh tế cùng tài chính của chính mình — Bộ dùng chữ có thể, không dùng chữ được, nên đây là điều kiện cần chứ không phải một sự đổi chác tự động.

Thứ hai, con số này không do một mình nhà nước đặt: Chương trình được Chính phủ Moldova xây dựng cùng một bên cung cấp dịch vụ tư nhân, và danh tính liên danh ấy cùng ý nghĩa của nó ghi ở ô kết quả của bảng này.

Nghĩa là mức một trăm nghìn euro là một mức giá được đồng thiết kế với bên bán, không phải một khoản phí do cơ quan tự định. Đọc theo đúng mốc: Bản ghi mang trạng thái đã đóng, nên đây là mức của quãng chương trình còn nhận hồ sơ

Kết quả của chương trình là quốc tịch Moldova, nhưng bộ máy đứng sau nó mới là phần đáng đọc, và chính Bộ Kinh tế nêu thẳng điều mà các bản tóm tắt thương mại thường bỏ.

Chương trình được chính phủ Moldova xây dựng trong quan hệ đối tác với một bên cung cấp dịch vụ, cụ thể là liên danh giữa Henley and Partners và Moldovan Investment Company.

Nói cách khác, đây không phải một diện nhập tịch do nhà nước tự thiết kế và tự vận hành, mà là một sản phẩm đồng thiết kế với khu vực tư nhân, và người đọc cần biết điều đó khi cân nhắc ai hưởng lợi từ mỗi hồ sơ.

Về cơ chế, chương trình cấp quốc tịch Moldova để đổi lấy một khoản đóng góp kinh tế được xác định trước, nộp vào Quỹ Phát triển Bền vững của Moldova tức Quỹ Đầu tư Công.

Đổi lại khoản ấy, và với điều kiện qua được thủ tục thẩm tra hồ sơ nghiêm ngặt cùng thẩm tra uy tín kinh tế và tài chính của đương đơn, người nộp có thể được hưởng quốc tịch Moldova.

Cả hai vế điều kiện ấy nằm trong chính câu của Bộ, nên đây không phải một phép đổi chác tự động.

Đơn vị thực hiện là Cơ quan công lập Cơ quan Dịch vụ Công của Moldova, hoạt động theo Quyết định Chính phủ số 786 ngày 04/10/2017. Bản ghi mang trạng thái đã đóng; mốc đóng và văn bản chấm dứt chưa tra được, vì cổng pháp luật Moldova chặn và cổng riêng của chương trình đứt kết nối từ mạng đối chiếu

Chương trình này không đo bằng thời gian xét duyệt mà đo bằng sáu mươi tháng, và con số ấy lặp lại ở mọi nhánh đầu tư.

Quy chế buộc kế hoạch đầu tư phải lập cho thời hạn ít nhất sáu mươi tháng và phải được Uỷ ban phê duyệt. Nhánh bất động sản đòi mua và giữ quyền sở hữu liên tục không gián đoạn ít nhất sáu mươi tháng đối với một hoặc nhiều bất động sản có tổng giá trị thị trường tại thời điểm đầu tư không dưới 250.000 euro.

Nhánh chứng khoán nhà nước đòi mua và giữ ít nhất sáu mươi tháng với giá trị không dưới 250.000 euro. Và điều kiện chấp nhận khoản đầu tư có một khoản riêng nói thẳng rằng khoản đầu tư không được rút hoặc chuyển nhượng trong ít nhất năm năm.

Việc giám sát cũng theo nhịp năm: Cuối mỗi năm dương lịch Uỷ ban kiểm tra cách thực hiện và duy trì khoản đầu tư cùng kế hoạch cho năm sau, và cuối kỳ năm năm thì kiểm tra tính đầy đủ của khoản đầu tư ở mức tối thiểu 250.000 euro.

Người đã nhập tịch phải tự nộp chứng từ chứng minh việc duy trì khoản đầu tư trước ngày 20 tháng Giêng mỗi năm, khi tổ chức lại doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc hoạt động đầu tư, và trong hai mươi ngày sau khi hết năm năm hoạt động đầu tư.

Các mốc của thủ tục thì ngắn hơn hẳn: Uỷ ban họp sao cho hồ sơ đầy đủ được xem xét trong ba mươi ngày kể từ ngày nộp;

Trung tâm Chống tham nhũng Quốc gia, Bộ Nội vụ và Cơ quan Thông tin và An ninh cho ý kiến trong mười lăm ngày và không thu thêm phí của người nộp; quyết định được thông báo trong mười ngày; và quyết định từ chối bị khiếu nại trong mười ngày kể từ khi được thông báo, sau đó mới ra toà hành chính.

Quy chế không đặt một nghĩa vụ cư trú nào — đây là chương trình đổi đóng góp lấy quốc tịch, không phải diện cư trú — nhưng thay vào đó nó đặt một nghĩa vụ kéo dài năm năm và một chế tài bằng tiền mà ít bản mô tả nào nhắc tới.

Nghĩa vụ là giữ khoản đầu tư: Không được rút hoặc chuyển nhượng trong ít nhất năm năm, và phải tự chứng minh việc duy trì ấy trước ngày 20 tháng Giêng mỗi năm cũng như trong hai mươi ngày sau khi hết năm năm.

Chế tài nằm ở khoản 16 và nó đi thẳng ra toà. Nếu không thực hiện hoặc không duy trì khoản đầu tư, trừ trường hợp bất khả kháng, Uỷ ban ra văn bản xác nhận và thông báo cho các cơ quan có thẩm quyền về quốc tịch theo Chương V Luật Quốc tịch số 1024-XIV ngày 02/06/2000.

Khi ấy người đã nhập tịch chịu trách nhiệm bằng tiền trong phạm vi giá trị khoản đầu tư chưa thực hiện hoặc chưa duy trì.

Bộ Kinh tế và Hạ tầng dựa trên văn bản xác nhận ấy khởi kiện ra toà để thu hồi phần giá trị đó.

Đây là điểm khác với nhiều chương trình cùng loại: Hậu quả của việc rút vốn sớm không phải là mất quốc tịch một cách tự động mà là một khoản nợ có thể bị kiện đòi.

Hồ sơ cũng cho thấy chương trình giả định người nộp không ở Moldova: Toàn bộ giấy tờ nộp theo thủ tục hợp pháp hoá, bản sao công chứng kèm apostille, mọi văn bản không phải tiếng Anh phải có bản dịch chứng thực do dịch giả được cấp phép tại nước cấp giấy thực hiện, và các mẫu đơn M1 đến M5 đều là mẫu song ngữ tiếng Anh và tiếng Moldova.

Hồ sơ nộp trực tiếp hoặc thông qua đại lý được công nhận tại thư ký Uỷ ban.

Diện gia đình của chương trình này rộng hơn phần lớn các chương trình cùng loại, và mức phụ thu được đặt phẳng chứ không lũy tiến theo số người.

Quyết định Chính phủ số 786 ngày 04/10/2017 quy định rằng khi hồ sơ tham gia chương trình do một thành viên gia đình đứng tên với tư cách đương đơn chính, thì phải nộp khoản tương đương 100.000 euro cho chính đương đơn chính, cộng thêm khoản 15.000 euro cho mỗi thành viên gia đình đủ điều kiện đi kèm.

Điểm đáng chú ý nhất nằm ở danh sách ai được tính là thành viên gia đình đủ điều kiện, vì nó gồm ba nhóm chứ không phải hai: Vợ hoặc chồng, con, và cha mẹ.

Việc đưa cha mẹ vào diện là điều hiếm — phần lớn chương trình cùng loại chỉ nhận vợ chồng và con chưa thành niên, còn cha mẹ thì hoặc không có lộ trình hoặc phải chứng minh phụ thuộc tài chính.

Mức 15.000 euro là con số cố định cho mỗi người, không tăng dần theo thứ tự người thứ hai hay thứ ba, nên tổng chi phí của một hồ sơ nhiều người tính được bằng một phép cộng đơn giản chứ không cần tra bảng bậc thang.

Cần đọc đúng phạm vi: Nguồn nêu ba nhóm quan hệ nhưng không nêu giới hạn tuổi cho con, cũng không nêu điều kiện phụ thuộc tài chính cho cha mẹ, nên hai chi tiết ấy phải tra ở toàn văn Quyết định 786/2017, là văn bản hiện chưa mở được từ cổng pháp luật của Moldova

Người được cấp quốc tịch theo chương trình này nhận hộ chiếu Moldova, nên con số của ô này là con số của chính hộ chiếu ấy.

Theo Passport Index của Prosperous Intelligence, dữ liệu ngày 30/09/2026, hộ chiếu Moldova tới được 124 điểm đến mà không cần xin thị thực lãnh sự trước. Con số ấy gộp ba hình thức nhập cảnh và không tính thị thực điện tử phải xin trước:

Vì vậy đây là thước đo mức đi lại thuận tiện, không phải số nước miễn thị thực theo nghĩa hẹp.

Để đối chiếu, cùng nguồn và cùng cách đếm, hộ chiếu Việt Nam tới được 44 điểm đến. Hai danh sách điểm đến không lồng vào nhau, nên hiệu số chỉ là chỉ dấu chứ không phải danh sách những nơi được mở thêm.

Prosperous Intelligence ghi ngày cho dữ liệu và khuyến nghị xác minh với cơ quan chính thức của nước đến trước khi đi.

Quy chế không đặt một điều khoản thuế nào cho khoản đóng góp hay cho người nhập tịch, và đây là phép đọc toàn văn chứ không phải suy đoán: Văn bản quy định mức đóng góp, tiêu chí thẩm định, điều kiện chấp nhận và giám sát khoản đầu tư, tổ chức của Uỷ ban, và biểu phí — không chương nào về nghĩa vụ thuế.

Thứ có liên quan tới thuế lại nằm ở phía ngược lại, tức nghĩa vụ chứng minh mình sạch nợ thuế trước khi được xét, và nó đòi tới hai loại giấy.

Thứ nhất là giấy xác nhận không có nợ đối với ngân sách nhà nước và ngân sách bảo hiểm xã hội nhà nước, cấp cho chính người nước ngoài hoặc người không quốc tịch, và cho các công ty thương mại mà người ấy, thành viên gia đình hoặc người phụ thuộc của người ấy là thành viên, thành viên góp vốn hay cổ đông.

Thứ hai là giấy xác nhận không có nợ đối với ngân sách của nước mà người ấy mang quốc tịch và ngân sách địa phương ở mọi cấp tại nơi cư trú cuối cùng, cũng tính cho cả cá nhân lẫn các công ty mà người ấy có tư cách thành viên, thành viên góp vốn hoặc cổ đông.

Kèm theo là hồ sơ chứng minh lợi nhuận thu được với tư cách thành viên công ty thương mại trong năm năm gần nhất và thu nhập với tư cách cá nhân trong năm năm gần nhất. Nghĩa là chương trình không đánh thuế người vào, nhưng nó đọc rất kỹ hồ sơ thuế của người ấy ở nơi người ấy đang sống.

Phụ lục số 3 của Quyết định in ra một biểu phí đầy đủ, và tổng của nó lớn tới mức không thể coi là chi phí phụ. Một đương đơn chính đi một mình phải trả các khoản sau, tính bằng euro:

Phí xử lý hồ sơ và phí thẩm định nộp cho Cơ quan Dịch vụ Công ngay khi nộp đơn, rồi tới phí cấp và chuyển phát hộ chiếu. Sau đó là hai khoản trả cho nhà cung cấp dịch vụ công và cho đại lý được công nhận, hai khoản này tính trên mỗi hồ sơ của đương đơn chính được phê duyệt.

Phí xử lý hồ sơ tính theo từng người đi kèm:

Phí thẩm định cũng tính theo từng người:

Uỷ ban còn được thu thêm chi phí phát sinh khi các công ty thẩm định thực hiện quy trình đánh giá.

Phí hộ chiếu 300 euro tính theo đầu người. Một khoản nữa không do người nộp trả nhưng quyết định ai được làm trung gian: Đại lý được công nhận nộp phí thường niên 15.000 euro cho Cơ quan Dịch vụ Công, tính theo số tháng còn lại trong năm đầu và trọn năm ở các năm sau.

Cuối cùng là một quy tắc thuộc phần đóng góp chứ không thuộc phần phí, nhưng phải đọc cùng vì nó đổi hẳn tổng chi của gia đình đông người: Nếu gia đình có từ năm người trở lên kể cả đương đơn chính thì chỉ phải nộp 155.000 euro cho cả gia đình, thay vì cộng dồn từng suất.