Quy trình EB-5: các bước, thời gian chờ và mốc pháp lý

Quy trình EB-5 gồm những bước nào

Quy trình EB-5 thường bắt đầu bằng việc nhà đầu tư chọn dự án, rót vốn vào một doanh nghiệp thương mại mới và nộp đơn lên Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) kèm hồ sơ chứng minh vốn và kế hoạch tạo việc làm. Đây là bước đặt nền, và chất lượng hồ sơ ở giai đoạn này ảnh hưởng lớn tới toàn bộ tiến trình về sau.

Sau khi đơn được chấp thuận, nhà đầu tư và người phụ thuộc bước sang giai đoạn xin thị thực hoặc điều chỉnh tình trạng, dẫn tới thẻ xanh có điều kiện. Bước cuối là gỡ điều kiện sau một giai đoạn nhất định, khi hồ sơ chứng minh vốn đã thực sự đầu tư và dự án đã tạo đủ số việc làm mà chương trình yêu cầu.

Chứng minh vốn và nguồn tiền hợp pháp

Phần nặng nhất của quy trình EB-5 thường là chứng minh nguồn vốn hợp pháp. Nguyên tắc không dừng ở chỗ nhà đầu tư có đủ tiền, mà đòi hỏi giải thích được đường đi của đồng tiền từ lúc phát sinh cho tới khi chuyển vào dự án. Mỗi lần dịch chuyển giữa các tài khoản đều cần chứng từ tương ứng.

Các dạng chứng từ xoay quanh nguồn thu nhập, chuyển nhượng tài sản, thừa kế hoặc lợi nhuận kinh doanh, mỗi loại kèm bộ giấy tờ riêng. Một mắt xích thiếu tài liệu có thể dẫn tới yêu cầu bổ sung và kéo dài tiến trình, nên khâu chuẩn bị hồ sơ nguồn tiền nên được làm kỹ ngay từ đầu thay vì bổ sung chắp vá về sau.

Thời gian chờ và Visa Bulletin

Thời gian của quy trình EB-5 không cố định. Nó tùy thuộc vào tình trạng tồn đọng hồ sơ tại cơ quan xét duyệt và vào Visa Bulletin do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ công bố hằng tháng, phản ánh mức độ khả dụng của thị thực theo diện và theo quốc gia sinh, đặc biệt khi có giới hạn theo quốc gia.

Điều này có nghĩa hai hồ sơ giống hệt nhau về chất lượng vẫn có thể có tiến độ khác nhau chỉ vì nơi sinh của đương đơn. Vì vậy, The Legation Times khuyến nghị quý độc giả theo dõi Visa Bulletin và không căn cứ vào bất kỳ mốc thời gian cứng nào được hứa hẹn bên ngoài khi lập kế hoạch tài chính và gia đình.

Mốc pháp lý của tuyến trung tâm vùng

Nếu đi theo tuyến trung tâm vùng, quy trình EB-5 còn chịu chi phối bởi thời hạn của giấy phép chương trình. Theo Đạo luật Cải cách và Liêm chính EB-5 năm 2022, giấy phép tuyến trung tâm vùng hiện kéo dài tới ngày 30/9/2027, trong khi hồ sơ nộp vào hoặc trước ngày 30/9/2026 được luật bảo vệ để tiếp tục xét duyệt kể cả khi chương trình hết hiệu lực sau đó.

Hai mốc này thường bị nói gộp nhưng trả lời hai câu hỏi khác nhau, và đầu tư trực tiếp không chịu ràng buộc của cả hai. Với người cân nhắc tuyến trung tâm vùng, đây là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới thời điểm nộp, nên cần đối chiếu tình trạng hiện hành tại USCIS và trao đổi với luật sư di trú.

Thẻ xanh có điều kiện và bước gỡ điều kiện

Kết quả giữa chặng của quy trình EB-5 là thẻ xanh có điều kiện, cho phép nhà đầu tư và người phụ thuộc sinh sống, làm việc và học tập tại Hoa Kỳ gần như một thường trú nhân bình thường. Điểm khác biệt là tình trạng cư trú chưa vĩnh viễn, mà gắn với một cam kết sẽ được xem xét lại vào cuối giai đoạn có điều kiện.

Ở bước gỡ điều kiện, gánh nặng chứng minh lại thuộc về nhà đầu tư: hồ sơ phải cho thấy vốn đã thực sự đầu tư, đã ở trạng thái chịu rủi ro suốt giai đoạn yêu cầu, và dự án đã tạo đủ số việc làm. Việc rút vốn sớm hoặc để dự án dừng giữa chừng có thể phá vỡ chính nền tảng mà hồ sơ dựa vào.

Kiểm chứng tại nguồn chính thức

Vì quy trình EB-5 và các mốc pháp lý được điều chỉnh theo thời gian, mọi thông tin về ngưỡng vốn, thủ tục và thời gian nên được lấy trực tiếp từ USCIS, còn tiến độ thị thực nên theo dõi qua Visa Bulletin của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, kèm ngày tra cứu.

Với các quyết định có yếu tố pháp lý và tài chính, quý độc giả nên tham vấn luật sư di trú được cấp phép và cố vấn tài chính độc lập, tách bạch với bên bán dự án. The Legation Times cung cấp thông tin để đặt đúng câu hỏi, không thay thế cho tư vấn cá nhân hóa cho từng hồ sơ.